マネー ローン ダリング。 マネーロンダリングとは|金融経済用語集

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とりわけ銀行などの金融機関が顧客の秘密の保護を理由にして捜査機関への協力を拒否するため犯罪捜査が困難となっていることから,金融機関が収受した財産が不法収益であるとの疑いがある場合には通報義務を課したり,さらには不正資金と知りながらまたは知りえたのにもかかわらず預金を認めるなどの行為を行なった場合にはこれを処罰している国もある。 マネーミュールが捕まってその分の利益が減ってしまうこともあるかもしれませんが、利益の大半と首謀者は無傷のままです。

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10, 2000• したがって、銀行が自ら事に当たり、財務システムがハッキングや乗っ取りを受けるリスクをできるだけ抑制するサイバーセキュリティのインフラを構築するのは当然の流れです。 000Z",noteCompany:"記載の内容は、2019年3月31日現在のものです。

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レイヤリング(分別)• これは、捜査機関による差し押さえや摘発を逃れるための行為で、世界中で巨大な闇のお金として悪用されることもあります。 総裁(Viktor Melnikov)の説明では、の1998年にがで700億ドルほどを資金洗浄したという。

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いくつかの法令は、その国に拠点がなくても、域外適用されるリスクがあります。

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